国际注册内部控制师CICS资格认证网络课程培训班报名通知本期课程报名信息报名时间：2026年3月22日前网络学习+直播课程：报名后至2026年4月19日考试时间：2026年4月中旬&nbs...

2025-09-22 3851

内部控制术语讲解79：漏洞在内部控制与风险管理领域，漏洞是指业务系统或流程中存在的固有弱点，这类弱点会降低组织抵御风险的能力，容易被威胁利用进而导致组织发生损失，是连接“潜在威胁”与“实际损失”...

2026-01-13 61

内部控制术语讲解78：交易使用矩阵在内部控制与信息系统管理领域，交易使用矩阵是用于梳理数据项与计算机程序对应关系的可视化工具，核心内涵是清晰呈现“哪些数据项被哪些程序调用、访问和操作”，是保障系统数据...

2026-01-12 72

内部控制术语讲解77：交易录入控制在内部控制与信息系统管理领域，交易录入控制是针对业务数据录入环节设计的专项管控措施，核心内涵是保障数据输入计算机应用系统过程中的准确性与完整性，是数字化业务流程中防范...

2026-01-09 105

内部控制术语讲解76：交易冲突矩阵在内部控制与财务流程管控领域，交易冲突矩阵是用于核查财务交易职责分离合理性的专项工具，核心内涵是通过可视化呈现“交易功能-财务账户”的对应关系，精准识别因同一交易主体...

2026-01-08 97

内部控制术语讲解75：高层基调在内部控制与企业治理领域，高层基调是指企业高级管理层通过“言行一致”的示范与传导，向全体员工传递内控标准与行为指南的核心价值导向，是构建良好内部控制环境的源头与基础。从术...

2026-01-07 109

内部控制术语讲解74：威胁点矩阵在内部控制与风险管理领域，威胁点矩阵是识别系统高风险损失点的专项分析工具，核心内涵是通过构建“控制点-潜在威胁点”的二维分析矩阵，精准定位因控制缺陷引发的高风险区...

2026-01-06 122

内部控制术语讲解73：威胁的基本概念在内部控制与风险管理领域，威胁是可能引发损失的潜在事件，核心内涵是明确“损失的触发源头”——即在特定场景下，任何可能导致企业发生不利损失的事件或因素都可界定为威...

2026-01-04 133

内控领域的同仁挚友：岁序更替，华章日新。值此辞旧迎新之际，向每一位深耕内控赛道、坚守合规初心的同行者，致以最诚挚的新年祝福！内控是企业稳健发展的基石，更是行业高质量前行的保障。过去一年，我们并肩探索合...

2026-01-01 179

内部控制术语讲解72：战术计划在内部控制与企业管理领域，战术计划 是承接企业战略计划的中短期执行规划，核心内涵是明确战略落地的具体活动与业务要求，通过制定年度预算、监控绩效等手段，将长期战略...

2025-12-30 270

余杭：文旅集团运用"三流合一"思维做优内审项目 2025年，杭州余杭文化旅游投资集团（以下简称该集团）在下辖杭州余杭农业发展有限公司领导干部经责审计项目中，探索运用“三流...

2025-12-26 386